许多“买买买一族”肯定都知道，7天无理由退款是给各位买家的保障措施，买家收到货之后，在7天时间里，如果不喜欢该商品则可以要求卖家无条件退款。而福建莆田人陈某却利用这个规则动起了歪脑筋，雇佣4名员工大规模对网络购物订单实施违规退款操作，半年来竟达到3万多笔，被诈骗店铺1万多家，涉案金额近40万元。
8月9日，嘉善警方赶赴福建莆田，将涉嫌利用淘宝购物恶意退款进行诈骗的陈某及4名员工抓获归案，现场缴获作案用电脑11台、银行卡47张以及大量电话黑卡。
大数据分析发现事有蹊跷
同个账号网购后大量退款
一个月之前，嘉善警方接到由阿里巴巴提供的线索，称经过公司完善的大数据分析之后发现，有15个淘宝账号存在恶意退款的行为，有可能涉及诈骗，而且嘉善地区就有多家淘宝店铺被骗，金额大小不等。
恶意退款是怎么一回事呢？嘉善县公安局刑侦大队案审队民警伍佳佳介绍说，犯罪嫌疑人利用同个淘宝账号大量购买商品，一般周期在半个月左右，商品也是随机选的，之后利用淘宝平台的7天无理由退款机制申请退款。而在退款的时候，是要求买家同时进行退货的，还需要买家填写相应的退货快递单号，而这个快递单号就是甄别买家是否恶意操作退款的有效证据。
“嫌疑人一般购买的都是小东西，价格在15元以上的，他们会去收购已经使用过的快递单号再去录入，退货地址明显和卖家的地址不一样。价格在15元以下的，他们就去淘宝上那种2元包邮的店铺里购买一个商品，再利用这个单号去填写退货流程中的单号。”伍佳佳说。
可惜的是，嘉善当地的被骗卖家并没有第一时间选择报警，比如开了一家售卖性保健品店铺的朱某，被这个伎俩骗走了元，直到警方找到他进行调查取证的时候，才承认确有此事，只是因为金额不大而自认倒霉。
淘宝转战拼多多发现“商机”
发展专业团队实施退款诈骗
犯罪嫌疑人陈某是福建莆田人，33岁，从事电商平台好多年了，白手起家的他逐渐发家致富起来，拥有2套房产，开的是宝马7系轿车。拼多多出现之后，他转战到拼多多平台，在该平台上前前后后开设了多家店铺，但这些店铺其实是皮包公司，并没有真正的货源，所谓的经营之道就是把淘宝上的商品链接“移植”到自己的店铺中，并且抬高价格赚取差价。
据民警介绍，陈某的团队共有30多人，分为微商组、客服组、数据组、拍单组、发货组和退款组。“有买家在他们的店铺购物后，拍单组的员工会去淘宝上购买相同的产品发货给买家，至此这些流程也都是合法的。”伍佳佳说。
但是从今年年初开始，拼多多这个平台开始出现退款率逐渐增高的现象，这给店铺的评价和业绩带来了负面效应。“有些退款退货卖家是不同意的，中间还有流转的过程，有时候7天就过期了，这样就亏本了，我就想着有没有办法可以补救。”陈某说，“所以我就不管买家要不要退货，我这边先进行退货操作。”
通过淘宝平台的7天无理由退款机制，陈某逐渐嗅到了商机，胆子也渐渐大了起来。今年5月份开始，陈某专门召集了黄A、张某、岳某和黄B4名女员工成立退款组，并且单独在某居民楼的12楼租赁场地进行大规模大批量的退款操作，最多的时候一天的操作量可以达到多笔。
“举个例子，买家在陈某的店里购物消费16元后，拍单组去淘宝购买相同商品花费10元，之后退款组申请无理由退款，录入已经使用过的单号，卖家退款返回了16元，而买家又是可以真正收到货的。”嘉善县局魏塘派出所刑侦大队民警徐华东说。就是通过这样的无本生意，警方目前已查证陈某的非法获利达到近40万元。也有卖家提醒过陈某，你这样属于诈骗是犯法的，但是利欲熏心的陈某无法自拔。
8月初，3名侦查员先期前往福建省莆田市荔城区，对陈某团队所在的某居民楼进行蹲点守候，摸清该团队的所在楼层位置、具体人员构成、分工等，8月9日，县局刑侦大队、魏塘派出所、大云派出所抽调30多名警力对28楼进行冲击，将老板陈某抓获，后又从现场审讯中得知12楼还有工作室，又快速前往12楼，将黄A、张某、岳某和黄B抓获，现场缴获作案用电脑11台、银行卡47张以及大量电话黑卡。8月10日，5名犯罪嫌疑人被带回至嘉善。
目前，该案还在进一步调查取证中，作案用的电脑、银行卡里的数据都需要提取和分析，“光一张银行卡里的数据就有10多万条，战斗还要继续啊。”伍佳佳接受采访完后匆匆赶了回去。
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